Следите за нами в
Главная » Бизнес » Бывший главный акционер «Тройки Диалог» Варданян заявил, что в расследовании об офшорах «смешалось круглое и зеленое»

Бывший главный акционер «Тройки Диалог» Варданян заявил, что в расследовании об офшорах «смешалось круглое и зеленое»

9 месяцев назад
Просмотров: 46
Комментариев: 0

 

Бывший главный акционер одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» Рубен Варданян

Natalie Ko / wikipedia.org

Бывший главный акционер одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» Рубен Варданян назвал вымыслом расследование журналистов об офшорах и отмывании миллиардов долларов. По его словам, эксперты международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) «смешали круглое и зеленое».

«В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое. Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я, как старший партнер «Тройки Диалог», чувствую себя ответственным за все происходящее», — написал он в открытом письме, опубликованном на сайте фонда IdeA, где Варданян является одним из учредителей.

По его словам, «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, страна находилась в ситуации стартапа и властвовали «законы джунглей». Руководители «Тройки» отказались жить по ним и делали «все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры».

«Еще раз подчеркну, что на протяжении всей своей истории «Тройка» делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов», — заявил Варданян.

«Тройка» с ее мультинациональной и мультикультурной средой служила мостом между Россией и миром, приводила зарубежных инвесторов в страну и давала российским компаниям возможность выйти на мировые финансовые рынки, подчеркнул экс главный акционер.

Журналисты OCCRP 4 марта опубликовали расследование, рассказав, что «Тройка Диалог» участвовала в схеме, с помощью которой были «отмыты» около девяти миллиардов долларов.

Благодаря этой схеме, которую журналисты назвали «Тройка-Прачечная», связанные с организованной преступностью люди и коррупционеры уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество. Среди прочих расследователи упомянули и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют «кошельком Путина».

Эксперты OCCRP утверждают, что «Тройка Диалог» в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний. Осуществлявшиеся ими транзакции были преимущественно фальшивыми: деньги перечисляли за поставку несуществующих товаров и услуг. На эти средства покупали недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты и произведения искусства. Кроме того, этими деньгами оплачивали обучение детей коррупционеров в образовательных учреждениях стран Запада, а также жертвовали на церковь.


Обо мне




рейтинг
КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет.

  • Оставить комментарий
     
    Имя
     
     

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: