Следите за нами в
Главная » Экономика » ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

2 года назад
Просмотров: 23
Комментариев: 0

 

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

Moscow-Live.ru

Банк России с 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Арсенал», сообщается на сайте регулятора. Приказом регулятора в КБ «Арсенал» назначена временная администрация. КБ «Арсенал» — участник системы страхования вкладов.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом.

«Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них», — сказано в сообщении ЦБ.

С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Деятельность «Арсенала» также характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. При этом, однако, неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам.
ЦБ напомнил, что он неоднократно применял в отношении «Арсенала»меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

В конце января стало известно, что банк «Арсенал» перестал принимать дополнительные взносы во вклады из-за предписания ЦБ.

В «Арсенал» перешли работать многие топ-менеджеры лишенного лицензии в 2015 году «МАСТ-Банка», связанного с рядом громких уголовных дел. Бывшие владельцы «Маст-банка» продали его сразу после скандала с участием банка в обналичивании. Покупателей искали среди лиц, приближенных к власти, чтобы они смогли поправить репутацию банка.


Обо мне




рейтинг
КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет.

  • Оставить комментарий
     
    Имя
     
     

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: