Следите за нами в
Главная » Экономика » Центробанк отозвал лицензию у двух небанковских кредитных организаций

Центробанк отозвал лицензию у двух небанковских кредитных организаций

3 года назад
Просмотров: 100
Комментариев: 0

 

Центробанк отозвал лицензию у двух небанковских кредитных организаций

Moscow-Live.ru

Банк России отозвал лицензию у двух небанковских кредитных организаций — у НКО «Фидбэк» и «Расчетный финансовый дом», передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующие заявления регулятора.

Бизнес «Фидбэк» практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. Организацией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов.

Кроме того, в ее деятельности были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Как отмечается в сообщении ЦБ, «Фидбэк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сложившихся обстоятельствах ЦБ принял решение о выводе РНКО с рынка банковских услуг.

Деятельность НКО «Расчетный Финансовый Дом», по данным ЦБ, с конца 2016 года была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Руководители и собственники НКО не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

Решение ЦБ было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Обе организации не являются участниками системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня 2017 года НКО «Расчетный Финансовый Дом» занимала 570-е место в банковской системе России, а РНКО «Фидбэк» — 571-е место.

В соответствии с приказом Банка России в обе организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.


Обо мне




рейтинг
КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет.

  • Оставить комментарий
     
    Имя
     
     

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: