Следите за нами в
Главная » Экономика » Менеджеры обанкротившегося «Мастер-банка» осуждены условно и амнистированы по делу об обналичивании

Менеджеры обанкротившегося «Мастер-банка» осуждены условно и амнистированы по делу об обналичивании

2 года назад
Просмотров: 30
Комментариев: 0

 

Менеджеры обанкротившегося «Мастер-банка» осуждены условно и амнистированы по делу об обналичивании

Moscow-Live.ru

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условным срокам топ-менеджеров «Мастер-банка», которые обвинялись в обналичивании денег в особо крупном размере, сообщает РБК. Назначив условные наказания, судья объявила для всех фигурантов дела амнистию, в результате с них были сняты судимости.

В отмывании денег обвинялись 13 человек из числа менеджеров банка и руководителей фирм, которые были задействованы в схемах вывода средств. Им вменялась незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК).

Главный фигурант дела, экс-глава управления по работе с крупным бизнесом «Мастер-банка» Евгений Рогачев, получил 4,5 года колонии и штраф в 500 тыс рублей условно; большинство обвиняемых получили два года колонии и штраф в 100 тысяч условно.

По версии следствия, в 2010-12 годах группа банкиров обналичила в общей сложности 20 млрд рублей, а всего через «Мастер-банк» прошло 50 млрд рублей.

Большинство подсудимых полностью или частично признали вину. Евгений Рогачев утверждал, однако, что он был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы обнальных операций в деле не фигурируют.

Бывшему владельцу «Мастер-банка» Борису Булочнику обвинение за обналичку не предъявлялось. Он объявлен в международный розыск за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) своей финансовой структуры.

Ущерб от противоправной деятельности Булочника оценивается более чем в 61 млрд рублей. Следствие полагает, что такие средства были выведены из его банка посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству.

Булочник, по некоторым данным, покинул Россию практически сразу после лишения «Мастер-банка» лицензии в ноябре 2013 года. Какое-то время он жил в Израиле, а затем перебрался на родину — в Винницкую область Украины, где, как полагают, находится и сейчас.

ЦБ отозвал лицензию у «Мастер-банка» в ноябре 2013 года. На тот момент отзыв стал крупнейшим, произошедшим в ходе расчистки банковского рынка. «Мастер-банк» входил в топ-100 российских банков по активам и держал более 46 млрд рублей средств физлиц.

В январе 2014 года банк был признан банкротом: его долги превышали активы более чем на 17 млрд рублей.


Обо мне




рейтинг
КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет.

  • Оставить комментарий
     
    Имя
     
     

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: