Следите за нами в
Главная » Политика » Минюст США обвинил пятерых россиян в нарушении санкций при поставках топлива в Сирию

Минюст США обвинил пятерых россиян в нарушении санкций при поставках топлива в Сирию

1 неделя назад
Просмотров: 7
Комментариев: 0

 

Министерство юстиции США обвинило трех сирийцев и пятерых сотрудников российской транспортно-логистической компании «Совфрахт» в поставках авиатоплива в Сирию в обход американских санкций

©РИА Новости / Илья Тимин

Министерство юстиции США обвинило трех сирийцев и пятерых сотрудников российской транспортно-логистической компании «Совфрахт» в поставках авиатоплива в Сирию в обход американских санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвинения предъявлены Ивану Окорокову, Илье Логинову, Алексею Конкову, Людмиле Шмельковой и Карену Степаняну. На сайте «Совфрахта» Окороков значится начальником департамента морских перевозок «Совфрахта», Логинов — заместителем генерального директора по юридическому сопровождению в компании.

Также обвинения предъявили трем сирийцам — Ясеру Насеру, представляющему интересы «Совфрахта» в Сирии, Фариду Битару и Габриэлю Битару, топливным инспекторам в порте города Банияс.

Все восемь фигурантов обвиняются в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также в сговоре с целью отмывания денег, сообщает РБК. Этот закон позволяет президенту вводить определенные торговые меры против стран, которые угрожают безопасности США.

В Минюсте США напомнили, что еще в октябре 2016 года были введены санкции против «Совфрахта» за деятельность в Крыму. По данным ведомства, «Совфрахт» использовал подставную компанию Maritime Assistance LLC для поставок авиатоплива в Сирию. В Вашингтоне считают, что Maritime приняла на себя часть обязательств «Совфрахта» и выплачивала средства компаниям, которые ранее заключали с ним контракты. Как утверждают в Минюсте, таким способом обвиняемые смогли проводить транзакции в долларах через американскую финансовую систему.

Топливо поставлялось в Сирию на танкерах, которыми владела российская компания «Транспетрочарт». По данным Минюста, 11 мая 2017 года были заблокированы два перевода от «Совфрахта» в Сирию через США на сумму 2,9 млн долларов. За нарушение санкций и отмывание денег обвиняемым грозит до 25 лет тюрьмы.

«Совфрахт» занимается железнодорожными, морскими и речными перевозками грузов. «Транспетрочарт» специализируется на речных и морских перевозках генеральных и нефтеналивных грузов.


Обо мне




рейтинг
КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет.

  • Оставить комментарий
     
    Имя
     
     

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: