Следите за нами в
Главная » Бизнес » «Новая газета»: в Панаме ведется расследование в отношении одной из офшорных компаний Ролдугина

«Новая газета»: в Панаме ведется расследование в отношении одной из офшорных компаний Ролдугина

1 год назад
Просмотров: 19
Комментариев: 0

 

 
 

Правоохранительные органы Панамы ведут официальное расследование в отношении компании Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), оформленной на Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента РФ Владимира Путина

©РИА Новости / Александр Оленев

 

 
 

Правоохранительные органы Панамы ведут официальное расследование в отношении компании Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), оформленной на Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента РФ Владимира Путина

Reuters

Правоохранительные органы Панамы ведут официальное расследование в отношении компании Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), оформленной на Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента РФ Владимира Путина. Это следует из новой утечки документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые удалось получить журналистам. Предыдущая порция документов MF, попавшая в публичный доступ, получила в прессе название «Панамское досье» и стала основанием для целого ряда расследований.

Новая порция документов оказалась в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP). К работе со свежими данными, как и в прошлый раз, были подключены сотни репортеров со всего мира. В России партнером проекта стала «Новая газета».

По данным издания, новые документы охватывают период после публикации первой утечки. Из них следует, что в Панаме ведется расследование в отношении офшора, зарегистрированного на Ролдугина. «21 декабря 2016 года в офис Mossack Fonseca пришел запрос из подразделения прокуратуры Панамы, которое занимается борьбой с организованной преступностью. В этом запросе прокурор просил предоставить все имеющиеся документы на компанию Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении», — говорится в публикации «Новой газеты».

Издание отмечает, что в документах не уточняется, по факту какого экономического преступления ведется расследование. При этом IMO, как следует из базы MF, играла важную роль в офшорной империи, за которой стояли «друзья Путина», в числе которых оказался Ролдугин.

Проверки на предмет отмывания денег и коррупции ведутся и в отношении других фигурантов «Панамского досье» из России. Так, Mossack Fonseca отправила отчеты о подозрительной деятельности в отношении офшорных компаний семьи Ротенбергов. Основанием для отправки стало подозрение в «отмывании денег».

Как поясняет издание, отчет о подозрительной деятельности — это документ, который банки, регистраторы и юридические компании обязаны направлять в правоохранительные органы, если у них возникают сомнения по поводу деятельности своих клиентов и источников происхождения их средств.


Обо мне




рейтинг
КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет.

  • Оставить комментарий
     
    Имя
     
     

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: