Следите за нами в
Главная » Политика » OCCPR: сеть офшоров «Тройки Диалог» связана с фондом принца Чарльза

OCCPR: сеть офшоров «Тройки Диалог» связана с фондом принца Чарльза

8 месяцев назад
Просмотров: 48
Комментариев: 0

 

OCCPR: сеть офшоров «Тройки Диалог» связана с фондом принца Чарльза

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Журналисты Международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) выяснили, что одна из офшорных компаний российского инвестиционного банка «Тройка Диалог» переводила деньги в благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза.

С 2009 по 2011 офшор «Тройки» перевел три платежа на общую сумму 200 тысяч долларов, пишет The Guardian. Деньги переводили через литовский банк Ukio, он в 2013 году был закрыт. По словам бывшего главы инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, это были пожертвования, направленные «для сохранения архитектурного наследия Англии».

В частности, средства пошли на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии. В 2007 году принц Чарльз выкупил этот особняк на аукционе и впоследствии собрал на спасение поместья 45 миллионов фунтов. Однако из-за этого в фонде принца Чарльза образовались долги. Чтобы покрыть их, Варданян привлек группу российских бизнесменов и дополнительно собрал 1,5 миллиона фунтов. За это принц Уэльский позвал их на официальный ужин в 2014 году.

По данным The Guardian, Варданян находится в ближнем кругу президента РФ Владимира Путина. Этот факт также известен многим «всемирно известным личностям» и членам королевской семьи Великобритании. Рубен Варданян, предположительно, негласно переводил деньги самым влиятельным людям в России, включая «лучшего друга Путина», виолончелиста Сергея Ролдугина.

В апреле 2016 года Ролдугин попал в список «панамского досье». В том же году музыкант купил виолончель Stuart работы Антонио Страдивари 1732 года за 12 миллионов долларов.

Накануне, 4 марта, журналисты OCCRP опубликовали расследование, согласно которому один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были «отмыты» около девяти миллиардов долларов.

Благодаря этой схеме, которую журналисты называют «Тройка-Прачечная», связанные с организованной преступностью люди и коррупционеры уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество. В расследовании упоминается среди прочих и Сергей Ролдугин, которого называют «кошельком Путина». Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов.

В расследовании утверждается, что «Тройка Диалог» в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний. Транзакции, которые ими осуществлялись, в основном были фальшивыми: деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. На эти средства покупалась недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты и произведения искусства. Кроме того, деньги шли и на оплату обучения детей коррупционеров образовательных учреждениях стран Запада, а также на церковные пожертвования.


Обо мне




рейтинг
КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет.

  • Оставить комментарий
     
    Имя
     
     

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: