Следите за нами в
Главная » Политика » Один из задержанных в Испании подозреваемых в отмывании 30 млн евро оказался менеджером АФК «Система»

Один из задержанных в Испании подозреваемых в отмывании 30 млн евро оказался менеджером АФК «Система»

2 года назад
Просмотров: 37
Комментариев: 0

 

 
 

Арнольд Спиваковский (Арноль Тамм), который был одним из 11 задержанных россиян в Испании в ходе спецоперации «Олигарх» по подозрению в отмывании более 30 млн евро, оказался действующим менеджером АФК «Система»

Web Oficial de la Guardia Civil

 

 
 

Спецоперация разрабатывалась на протяжении четырех лет местными правоохранителями совместно с сотрудниками Европола. Следственные действия были санкционированы судом N1 Марбельи и спецпрокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией

Global Look Press

Арнольд Спиваковский (Арноль Тамм), который был одним из 11 задержанных россиян в Испании в ходе спецоперации «Олигарх» по подозрению в отмывании более 30 млн евро, оказался действующим менеджером АФК «Система». Эту информацию журналистам телеканала «Дождь» подтвердили в справочной службе компании.

В АФК «Система» телеканалу предоставили номер телефона приемной Спиваковского и пояснили, что фактически его рабочее место находится в Москве по адресу улица Спиридоновка, дом 20. На уточняющие вопросы в справочной службе компании отвечать отказались.

По указанному номеру журналистам заявили, что ничего не знают о Спиваковском и отказались продолжать разговор. Позднее в пресс-службе АФК «Система» подтвердили, что Спиваковский является сотрудником группы, работающим в «Сокольский ДОК». «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», — добавили в компании.

Как отмечают журналисты, на сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» ранее было опубликовано письмо, датированное 13 сентября 2017 года, с подписью Арнольда Спиваковского, где тот называет себя «руководителем проектов ОАО АФК «Система».

Акционерная финансовая корпорация «Система» была образована в 1993 году. На сегодняшний день она является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Как сообщается на официальном сайте корпорации, инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и другие.

Накануне, 27 сентября, правоохранительные органы Испании раскрыли подробности спецоперации «Олигарх», в ходе которой в провинции Малага были задержаны 11 выходцев из России, многих из которых непосредственно связывают с российскими организованным преступными группировками (ОПГ) «Солнцевская» и «Измайловская».

Спецоперация разрабатывалась на протяжении четырех лет местными правоохранителями совместно с сотрудниками Европола. Следственные действия были санкционированы судом N1 Марбельи и спецпрокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

По версии следствия, члены ОПГ «Солнцевская» и «Измайловская» «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании». Злоумышленники разработали преступную схему по отмыванию денег через три бизнеса в Испании — футбольный клуб «Марбелья», выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.

В ходе спецоперации были задержаны 11 выходцев из России, включая владельца ФК «Марбелья» Александра Гринберга, вице-президента футбольного клуба Германа Пастушенко, владельца Aguas Sierra de Mijas Олега Кузнецова, двух руководителей компании Сергея Дождева и Владимира Дзреева и Арнольда Спиваковского.

В правоохранительных органах Испании уточнили, что Спиваковский был лидером преступной группировки по отмыванию денег. Следователи также назвали его одним из руководителей ОПГ «Солнцевская» и ближайшим соратником лидера группировки Семена Могилевича, который «является одним из самых знаменитых преступников в мире».


Обо мне




рейтинг
КОММЕНТАРИИ

Комментариев пока нет.

  • Оставить комментарий
     
    Имя
     
     

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: